Prenota un appuntamento in modalità Smart in video conferenza con piattaforma FaceTime, Skype o Whatsapp.

Contattaci via E-mail a info@milanoinvestigazioni.it indicando modalità, giorno e orario.

Chiama Milano Investigazioni per una consulenza gratuita

Tel: +39 02.26142758 oppure +39 335.5469274
Utenza iscritta al registro pubblico delle opposizioni
Brochure e Specifiche Tecniche, Operative e Corrispettivi

Compliance aziendale e sistemi di controllo e indagine investigativa

Feb 7, 2022

Che cos’è la compliance aziendale

Per compliance aziendale si intende, nello specifico ambito operativo, la conformità di tutte le attività aziendali a regolamenti, procedure, standard, codici di condotta e disposizioni di legge.

Le norme a cui generalmente si fa riferimento e che per le aziende costituiscono il fulcro delle attività preventive di compliance riguardano:

  • Antiriciclaggio
  • Certificazioni di qualità
  • Tutela del consumatore
  • Sicurezza sul posto di lavoro
  • Sicurezza informatica
  • Direttiva europea MiFID per la trasparenza nei mercati finanziari
  • Direttiva europea PSD2 sui servizi di pagamento
  • Normativa sulla privacy e il trattamento dei dati personali

La compliance risulta, quindi, soprattutto per aziende di medio-grandi dimensioni, uno strumento di tutela aziendale indispensabile.

Leggi anche  Investigazioni Due Diligence Anti Riciclaggio e Anti Terrorismo

Sistemi di investigazione, vigilanza e controllo in ambito aziendale e compliance

Nell’ambito dei sistemi di vigilanza e controllo interni o di investigazione aziendale da parte di agenzie investigative si pone la questione di rispettare il quadro normativo pur nell’esigenza di effettuare azioni di compliance. È quindi importante che l’azienda sia perfettamente a conoscenza dei regolamenti e delle leggi per evitare usi impropri di strumenti di controllo come impianti audiovisivi o strumenti di registrazione.

Si ritiene importante per l’azienda delegare operazioni di questo tipo ad agenzie qualificate in grado di muoversi per garantire la compliance aziendale nel pieno rispetto delle leggi.

Agenzia investigativa Milano

La nostra agenzia investigativa Milano Investigazioni è specializzata in indagini aziendali nel rispetto delle leggi vigenti.

Potresti essere interessato ad altri contenuti…

OSINT: l’Open Source Intelligence nelle investigazioni

OSINT: l’Open Source Intelligence nelle investigazioni

Che cos’è e cosa significa OSINT OSINT è l’acronimo di Open Source Intelligence ("Intelligence su fonti aperte" in italiano) e indica una tecnologia che si riferisce a fonti di informazione disponibili a tutti e utilizzate in connessione con l'intelligence. A...

Whistleblower e Whistleblowing: significato e investigazioni

Whistleblower e Whistleblowing: significato e investigazioni

Whistleblowing e whistleblower Nella giurisprudenza anglosassone il whistleblower (dall'inglese whistle-blower, letteralmente fischiatore, una persona che informa le autorità o chi di dovere circa comportamenti illeciti altrui) è colui che segnala un illecito...

Investigazioni private Legge 104: che cosa cambia

Investigazioni private Legge 104: che cosa cambia

Legge 104: nuova normativa A partire dal 13 agosto 2022 sono state introdotte alcune novità importanti in merito ai lavoratori che beneficiano delle agevolazioni ex Legge 104. In riferimento ai familiari di persone che godono dei benefici della L. 104, all’art. 3...

Truffe assicurative: investigazioni assicurative antifrode

Truffe assicurative: investigazioni assicurative antifrode

Indagini contro le frodi assicurative Abbiamo già visto in un articolo che fa il focus sulle truffe ai danni delle RC, che le agenzie assicurative italiane siano tenute a trasmettere annualmente all'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazione, a una relazione...