Compliance aziendale e sistemi di controllo e indagine investigativa

Feb 7, 2022Notizie

Che cos’è la compliance aziendale

Per compliance aziendale si intende, nello specifico ambito operativo, la conformità di tutte le attività aziendali a regolamenti, procedure, standard, codici di condotta e disposizioni di legge.

Le norme a cui generalmente si fa riferimento e che per le aziende costituiscono il fulcro delle attività preventive di compliance riguardano:

  • Antiriciclaggio
  • Certificazioni di qualità
  • Tutela del consumatore
  • Sicurezza sul posto di lavoro
  • Sicurezza informatica
  • Direttiva europea MiFID per la trasparenza nei mercati finanziari
  • Direttiva europea PSD2 sui servizi di pagamento
  • Normativa sulla privacy e il trattamento dei dati personali

La compliance risulta, quindi, soprattutto per aziende di medio-grandi dimensioni, uno strumento di tutela aziendale indispensabile.

Sistemi di investigazione, vigilanza e controllo in ambito aziendale e compliance

Nell’ambito dei sistemi di vigilanza e controllo interni o di investigazione aziendale da parte di agenzie investigative si pone la questione di rispettare il quadro normativo pur nell’esigenza di effettuare azioni di compliance. È quindi importante che l’azienda sia perfettamente a conoscenza dei regolamenti e delle leggi per evitare usi impropri di strumenti di controllo come impianti audiovisivi o strumenti di registrazione.

Si ritiene importante per l’azienda delegare operazioni di questo tipo ad agenzie qualificate in grado di muoversi per garantire la compliance aziendale nel pieno rispetto delle leggi.

Agenzia investigativa Milano

La nostra agenzia investigativa Milano Investigazioni è specializzata in indagini aziendali nel rispetto delle leggi vigenti.

In Indagini Aziendali Nel Rispetto Delle Leggi Vigenti